Diplomado Interinstitucional en Materia de Prevención del Lavado de Dinero y Combate al Financiamiento al Terrorismo en el Sector de Actividades Vulnerables
Objetivo: Difundir el cumplimiento del régimen de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Combate del Financiamiento al Terrorismo (CFT), y los estándares internacionales en la materia a través de un enfoque profesionalizante que permita obtener conocimientos y competencias con relación al proceso de Certificación al que convocará la Unidad de Inteligencia Financiera en razón de los numerales 17 y 20 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y 34 Bis de la Reglas de Carácter General a que se refiere dicha Ley.
Módulos:
- Lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y su normatividad nacional e internacional.
- Actividades vulnerables.
- Enfoque basado en riesgo.
- La responsabilidad administrativa y penal en el marco de la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y el financiamiento al terrorismo.
- Los programas de compliance, los códigos de ética y el deber jurídico como elementos para prevenir el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y el financiamiento al terrorismo.
Modalidad: A distancia
Costo: $ 10,000.00 pesos
Agradecemos que si tiene interés en participar en este evento, nos comparta sus datos (nombre y correo electrónico), por medio de la siguiente liga para que posteriormente lo podamos contactar: PRE-REGISTRO
