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Humanidades |
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| DIPLOMADO INTERINSTITUCIONAL EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y COMBATE AL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO EN EL SECTOR DE ACTIVIDADES VULNERABLES | |
| Objetivo: Difundir el cumplimiento del régimen de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Combate del Financiamiento al Terrorismo (CFT), y los estándares internacionales en la materia a través de un enfoque profesionalizante que permita obtener conocimientos y competencias con relación al proceso de Certificación al que convocará la Unidad de Inteligencia Financiera en razón de los numerales 17 y 20 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y 34 Bis de la Reglas de Carácter General a que se refiere dicha Ley. | |
| Dirigido a: | Personas físicas que realizan Actividades Vulnerables (AV’s), responsables encargadas de cumplimiento que hayan aceptado su designación conforme al artículo 20 de la LFPIORPI y todas las personas interesadas en adquirir conocimientos actualizados en la materia. |
| Temario: |
1. Lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y su normatividad nacional e internacional. 2. Actividades vulnerables. 3. Enfoque basado en riesgo. 4. La responsabilidad administrativa y penal en el marco de la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y el financiamiento al terrorismo. 5. Los programas de compliance, los códigos de ética y el deber jurídico como elementos para prevenir el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y el financiamiento al terrorismo. |
| Duración: | 125 horas |
| Fecha: | Próxima oferta |
| Horario: | N/A |
| Plataforma: | UNACH (Universidad Autónoma de Chiapas) |
| Coordinador: | Departamento de Educación Continua |
| Correo electrónico: | deec@uv.mx |
| Instructor: | Varios |
| Cuota de recuperación: | $10,000.00 |
| Cupo mínimo: | 10 |
| Sede: |
Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa (Departamento de Educación Continua) Juárez No. 55 Colonia Centro, C.P. 91000 Tel(s): 2288421700 ext. 18904, 18905 Xalapa, Ver. |
