Facultad de Matem\u00e1ticas<\/a>.<\/p>\nEl evento fue organizado por el cuerpo acad\u00e9mico (CA) Modelaci\u00f3n Matem\u00e1tica de dicha entidad acad\u00e9mica, la C\u00e1tedra Mujeres en la Ciencia y la Tecnolog\u00eda y la Sociedad Matem\u00e1tica Mexicana (SMM).<\/p>\n
Nohem\u00ed B\u00e1ez mencion\u00f3 que de acuerdo al Art\u00edculo 11 de la Ley de Instituciones de Cr\u00e9dito, \u00e9stas est\u00e1n obligadas a establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperaci\u00f3n de cualquier especie para la comisi\u00f3n de los delitos previstos en los art\u00edculos 139 o 148 Bis del C\u00f3digo Penal Federal, o que pudieran ubicarse en los supuestos del Art\u00edculo 400 Bis del mismo C\u00f3digo.<\/p>\n
Explic\u00f3 que el delito de lavado de dinero es un proceso por el cual se encubre el origen de los fondos que generan las actividades ilegales; tiene por objetivo hacer que los fondos o activos que se obtienen parezcan como fruto de actividades leg\u00edtimas y circulen as\u00ed dentro del sistema financiero.<\/p>\n
El lavado de dinero proviene de las siguientes actividades il\u00edcitas: tr\u00e1fico de drogas o estupefacientes; contrabando de armas; corrupci\u00f3n; fraude; trata de personas; prostituci\u00f3n; extorsi\u00f3n; pirater\u00eda; evasi\u00f3n fiscal y terrorismo.<\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que son tres las etapas de este delito: colocaci\u00f3n, introducci\u00f3n de los activos il\u00edcitos en el sistema financiero; estratificaci\u00f3n, se separan los recursos mediante la realizaci\u00f3n de diversas transacciones financieras para dificultar el rastro de los recursos; e integraci\u00f3n, reinserci\u00f3n de los recursos a la econom\u00eda mediante transacciones comerciales o personales.<\/p>\n
Por ello, puntualiz\u00f3, todas las transacciones con tarjeta o efectivo deben ser revisadas y monitoreadas. En el banco donde labora, en un d\u00eda normal se registran m\u00e1s de 18 mil transacciones y m\u00e1s de 30 mil en un viernes de quincena.<\/p>\n
\u201cAl manejarse una gran cantidad de datos se requieren de herramientas espec\u00edficas para poder explorar y hacer an\u00e1lisis de las mismas, una de ellas es el software SQL<\/em> (Lenguaje de Consulta Estructurado).\u201d<\/p>\nComent\u00f3 que SQL<\/em> es un tipo de lenguaje de programaci\u00f3n que permite manipular y descargar informaci\u00f3n de una base de datos, adem\u00e1s tiene la capacidad de hacer c\u00e1lculos avanzados y \u00e1lgebra.<\/p>\n\u201cEs el lenguaje de base de datos m\u00e1s implementado y valioso para cualquier persona involucrada en la programaci\u00f3n inform\u00e1tica o que usa bases de datos para recopilar y organizar informaci\u00f3n.\u201d<\/p>\n
Mientras curs\u00f3 la licenciatura y posgrado en esta casa de estudios, Nohem\u00ed B\u00e1ez dijo que aprendi\u00f3 otras herramientas que pueden usarse para prevenci\u00f3n del lavado de dinero, como la programaci\u00f3n en Python<\/em> y\/o SAS<\/em> (Sistema de An\u00e1lisis Estad\u00edstico).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Los softwares SQL, Python y\/o SAS<\/i> ayudan a analizar bases de datos amplias, como las manejadas por las instituciones bancarias, explic\u00f3 Nohem\u00ed B\u00e1ez Hern\u00e1ndez<\/p>\n","protected":false},"author":1869,"featured_media":115372,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[45],"tags":[],"class_list":["post-115368","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-ciencia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.uv.mx\/prensa\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/115368","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.uv.mx\/prensa\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.uv.mx\/prensa\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.uv.mx\/prensa\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1869"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.uv.mx\/prensa\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=115368"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.uv.mx\/prensa\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/115368\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":115562,"href":"https:\/\/www.uv.mx\/prensa\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/115368\/revisions\/115562"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.uv.mx\/prensa\/wp-json\/wp\/v2\/media\/115372"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.uv.mx\/prensa\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=115368"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.uv.mx\/prensa\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=115368"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.uv.mx\/prensa\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=115368"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
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