{"id":11456,"date":"2021-06-28T11:09:15","date_gmt":"2021-06-28T16:09:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www.uv.mx\/edu-cont\/?p=11456"},"modified":"2021-06-28T12:49:31","modified_gmt":"2021-06-28T17:49:31","slug":"diplomado-interinstitucional-en-materia-de-prevencion-del-lavado-de-dinero-y-combate-al-financiamiento-al-terrorismo-en-el-sector-de-actividades-vulnerables-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.uv.mx\/edu-cont\/general\/diplomado-interinstitucional-en-materia-de-prevencion-del-lavado-de-dinero-y-combate-al-financiamiento-al-terrorismo-en-el-sector-de-actividades-vulnerables-2\/","title":{"rendered":"Diplomado Interinstitucional en Materia de Prevenci\u00f3n del Lavado de Dinero y Combate al Financiamiento al Terrorismo en el Sector de Actividades Vulnerables"},"content":{"rendered":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\n

Humanidades<\/strong><\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

<\/td>\nDIPLOMADO INTERINSTITUCIONAL EN MATERIA DE PREVENCI\u00d3N DEL LAVADO DE DINERO Y COMBATE AL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO EN EL SECTOR DE ACTIVIDADES VULNERABLES<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\nObjetivo:<\/strong> \u00a0\u00a0Difundir el cumplimiento del r\u00e9gimen de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero (PLD) y Combate del Financiamiento al Terrorismo (CFT), y los est\u00e1ndares internacionales en la materia a trav\u00e9s de un enfoque profesionalizante que permita obtener conocimientos y competencias con relaci\u00f3n al proceso de Certificaci\u00f3n al que convocar\u00e1 la Unidad de Inteligencia Financiera en raz\u00f3n de los numerales 17 y 20 de la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita (LFPIORPI) y 34 Bis de la Reglas de Car\u00e1cter General a que se refiere dicha Ley.<\/td>\n<\/tr>\n
Dirigido a:<\/strong><\/td>\nPersonas f\u00edsicas que realizan Actividades Vulnerables (AV\u2019s), responsables encargadas de cumplimiento que hayan aceptado su designaci\u00f3n conforme al art\u00edculo 20 de la LFPIORPI y todas las personas interesadas en adquirir conocimientos actualizados en la materia.<\/td>\n<\/tr>\n
Temario:<\/strong><\/td>\n\n

1.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y su normatividad nacional e internacional.<\/p>\n

2.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Actividades vulnerables.<\/p>\n

3.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Enfoque basado en riesgo.<\/p>\n

4.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 La responsabilidad administrativa y penal en el marco de la prevenci\u00f3n de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita y el financiamiento al terrorismo.<\/p>\n

5.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Los programas de compliance, los c\u00f3digos de \u00e9tica y el deber jur\u00eddico como elementos para prevenir el delito de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita y el financiamiento al terrorismo.<\/td>\n<\/tr>\n

Duraci\u00f3n:<\/strong><\/td>\n125 horas<\/td>\n<\/tr>\n
Fecha:<\/strong><\/td>\nPr\u00f3xima oferta<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
Horario:<\/strong><\/td>\nN\/A<\/td>\n<\/tr>\n
Plataforma:<\/strong><\/td>\nUNACH (Universidad Aut\u00f3noma de Chiapas)<\/td>\n<\/tr>\n
Coordinador:<\/strong><\/td>\nDepartamento de Educaci\u00f3n Continua<\/td>\n<\/tr>\n
Correo electr\u00f3nico:<\/strong><\/td>\ndeec@uv.mx<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
Instructor:<\/strong><\/td>\nVarios<\/td>\n<\/tr>\n
Cuota de recuperaci\u00f3n:<\/strong><\/td>\n$10,000.00<\/td>\n<\/tr>\n
Cupo m\u00ednimo:<\/strong><\/td>\n10<\/td>\n<\/tr>\n
Sede:<\/strong><\/td>\n\n

Direcci\u00f3n General de Desarrollo Acad\u00e9mico e Innovaci\u00f3n Educativa (Departamento de Educaci\u00f3n Continua)<\/p>\n

Ju\u00e1rez No. 55<\/p>\n

Colonia Centro, C.P. 91000<\/p>\n

Tel(s): 2288421700 ext. 18904, 18905<\/p>\n

Xalapa, Ver.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

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